Частковий перегляд: ви бачите тільки початок публікації для ознаймлення з її тематикою.
Лист Держфінмоніторинг від 2.10.2007 № 6914/0800-4
Щодо поширення Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на Державний комітет фінансового моніторингу України (витяг)
Суттєво. Дія Закону №877 щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання не поширюється на діяльність Держфінмоніторингу України.
! Фінустановам
<...>
Держфінмоніторинг України згідно із статтями 4 та 13 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.
Одними з основних завдань Держфінмоніторингу України є збір, обробка і аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму.
Норми зазначеного вище Закону та Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом
