Стаття в платному доступі для зареєстрованих користувачів. Вартість: 1
Для незареєстрованих користівачів:
отримати логін і пароль Ви зможете відправивши SMS на номер 7160 з текстом повідомлення 785305953.
Використавши їх у формі нижче, Ви зможете прочитати матеріал у повному обсязі. Вартість SMS повідомлення: одна гривня 00 коп. з ПДВ.
Послуга дійсна для операторів: Київстар (DJUICE, Мобілич), МТС-Україна (JEANS, Екотел), Лайф, Білайн-Україна.
Прохання писати на адресу web_dk[@]gc.com.ua або зателефонувати за номером (032) 270-22-67, якщо виникнуть проблеми.
1/3 статті
Частковий перегляд: ви бачите тільки початок публікації для ознаймлення з її тематикою.
Лист Держфінмоніторинг від 15.6.2007 № 4469/0440-4
Щодо фінансового моніторингу ринку цінних паперів
Суттєво. Встановлення факту завищення цін на цінні папери стосовно їх ринкової вартості повинно базуватися на врахуванні попиту та пропозиції на зазначені ЦП на ринку.
Державний комітет фінансового моніторингу України (далі — Держфінмоніторинг України) розглянув <...> лист <...> щодо надання докладної інформації з піднятих у листі питань та повідомляє таке.
<...> Наказ Держфінмоніторингу України від 27.12.2005 р. №249 «Про затвердження Типологій легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 — 2005 роках» є результатом досліджень державних органів — учасників системи протидії легалізації злочинних коштів. Даний наказ призначений для використання як методичний матеріал суб’єктами первинного фінансового моніторингу, правоохоронними органами та іншими учасниками системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Разом з тим законодавство, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, не містить визначення поняття «верифікація». В той же час чинними нормативно-правовими актами встановлюється, що;
— верифікація — це комплекс процедур перевірки точності й достовірності інформації (даних) (Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики, Національної комісії регулювання електроенергетики,
Щодо фінансового моніторингу ринку цінних паперів Встановлення факту завищення цін на цінні папери стосовно їх ринкової вартості повинно базуватися на врахуванні попиту та пропозиції на зазначені ЦП на ринку. Державний комітет фінансового моніторингу України (далі — Держфінмоніто...
